• 人力资源
  • 投资人
  • 财务资讯
    自结营收表
  • 公司治理
    董事会
    委员会
    內部稽核
    重要公司内规
  • 问答集
    投资人问答集
  • 股东专栏
    财务报告
    股务作业
    股利及股价资讯
    股东会资讯
    重大讯息(含法说会资讯)
    营运报告行事历
  • 公司治理
  • 董事会
  • 委员会
  • 內部稽核
  • 重要公司内规
  • 企业社会责任
  • 社会公益
  • 社会使命
  • 利害关系人
  • 人力资源
  • 投资人
  • 财务资讯
  • 自结营收表
  • 公司治理
  • 董事会
  • 委员会
  • 內部稽核
  • 重要公司内规
  • 公司年报
  • 股东专栏
  • 财务报告
  • 股务作业
  • 股利及股价资讯
  • 股东会资讯
  • 重大讯息(含法说会资讯)
  • 問答集
  • 投資人問答集
  • 營運報告行事曆
  • 公司治理
  • 董事会
  • 委员会
  • 內部稽核
  • 重要公司内规
  • 企业社会责任
  • 社会公益
  • 社会使命
  • 利害关系人
  • +
    首页: 公司治理

    内部稽核

         亚博手机网页版登录公司内部稽核为独立单位,直接隶属董事会;除在董事会例行会议报告外,并每季或必要时向董事会、审计委员会报告。 
         内部稽核规程明订内部稽核覆核公司作业程序的内部控制,并报告该等控制之设计及例行实务作业是否适当及其效果和效率;其范围包涵公司所有作业及其子公司。 
         稽核工作主要是依据董事会通过的稽核计画执行,该稽核计画乃依据已辨识之风险拟订,另视需要执行专案稽核或覆核。综合上述一般性稽核及专案的执行提供管理阶层内部控制功能运作状况,并及时提供管理阶层以便其解决已存在或潜在控制弱点的另外管道。 
        内部稽核覆核各单位所执行的自行检查,包括检查该作业是否执行并覆核文件以确保执行的品质,并综合自行检查结果,报告审计委员会及董事会。 
        本公司内部稽核单位配置专任稽核人员,主管及其所属稽核人员共计2人。